新闻资讯
您的位置:首页 > 新闻资讯 > 行业新闻 >

秒速牛牛彩票技巧诈骗团伙研发“对赌软件”狂

日期:2018-07-01 15:58

  ▲民警控制住涉案人员,一举将诈骗团伙连根拔起。本版图片除署名外均由深圳晚报见习记者 杨少昆 摄

  6月13日清晨,深圳龙华,天气阴沉沉的,不时飘过丝丝细雨。在龙华区某花园,市民像往常一样在周边买菜、晨练或三五成群聚在一起吃早餐。彼时,一张无形的大网已经张开,一个大规模抓捕行动就此打响。

  近日,龙岗警方通过一条买卖公民个人信息的线索,发现了一个披着合法公司的外衣,通过制作假网站和手机APP操纵虚假K线图进行诈骗的特大诈骗团伙。经过近一个月的缜密侦查,警方在龙岗、宝安、福田、龙华以及广州同时展开抓捕行动,一举将这个诈骗团伙连根拔起,依法对249名犯罪嫌疑人予以刑事拘留。据了解,该案涉案金额巨大,受骗群众众多。

  13日上午9时,龙岗公安分局刑警大队副大队长李刚抹了一把头上的汗,冲着迎面走过来的几个年轻人悄悄递了一个眼色。那几个人说笑着从他身边走过,很快隐没在上班的人流之中。

  “跟我去看一下设伏地点,只需要听我说,不要往目标方向看。”李刚低声交代了一句,然后若无其事地朝花园门口的淘X商务大厦走去。两名深晚记者随即跟在了他的身后。

  这是一次志在必得的抓捕,其规模之大建市以来罕见。这也是一次精心筹划的随警采访,深晚前方采访组5名记者直到在指定时间和地点集结后,才正式获悉具体目标和任务。

  彼时,450名警力已经在深圳和广州的22个抓捕点全部就位,近400名抓捕对象毫无察觉。

  淘X商务大厦是这次行动的主战场。进入小区,李刚目视前方,一边走一边压低了声音交代着:“不要看……右边这个是A入口……这个是B入口……目标在20楼和22楼……”

  回到指挥位置,李刚收到情报:犯罪嫌疑人大部分已经进入目标区域,开始像往常一样上班。“再给他们留点儿时间,让那些睡懒觉和迟到的尽可能都能赶上这次‘点名’。”李刚笑了笑,随即下达指令:“10时30分起进入出击位置,参战警力分批乘A、B两部电梯在13楼至16楼步梯集结,11时准时开始行动!”

  10时15分,在得到指挥部的批准后,两名深晚记者佯装找人,率先进入任务区核心位置。在20楼,记者发现整层均为深圳前海第一网络科技有限公司的“地盘”,隔着办公室的玻璃望去,每间办公室里都有几十名年轻人对着电脑在紧张的忙碌着。在22楼,一间挂着“汇金集团公司”的办公室里,同样也有几十个人在办公,但气氛比20楼要轻松一些,不少人还有说有笑。

  10时30分起,警方开始控制淘X商务大厦的两个出入口,便衣民警先后来到位于13楼至16楼的预伏位置。深晚记者也分成两路,跟随民警来到指定地点。

  “不用担心,一会跟着我们上去就行。”看到年轻记者有些紧张,一位民警拍了拍记者肩膀说道。

  “行动,冲!”11时,对讲机里传来行动的命令。民警立即佩戴好警官证,顺着楼梯迅速冲进大厦的20楼和22楼,并按照部署迅速分批进入各办公室。

  “警察!原位站起来双手抱头!不许动任何设备!”民警对办公室内的人员喊道,并迅速控制办公室大门和主要机位。面对突然出现的警察,所有人都是一怔,随后大部分人乖乖地举起双手抱住了头。

  “警察办案!回到原位不要说话!”一名民警大喝一声。女子赶紧老老实实地回到了自己位置。

  “不知道啊,是不是东窗事发了?”女同事的声音有些颤抖。记者在现场看到,在被警方控制住后,很多犯罪嫌疑人一开始还比较轻松,不过在民警亮出手铐并给他们戴上后,这些人开始慌了,还有人哭了起来。在22楼的抓捕现场,一名女性嫌疑人还企图撕咬民警,被当场制服。

  抓捕行动进行得很顺利,警方迅速开始搜集犯罪证据。深晚记者发现,绝大多数嫌疑人在面对警方询问时,都竭力推脱责任或假装不知道公司情况。

  “我才来公司半年,就是帮公司员工打印一下东西,这层楼的负责人不知道是谁,老总我也没有见过。”一名女子眼神闪烁,含含糊糊地说。不过,她旁边的同事却无情地“揭发”了她:“她是总裁助理,不是文员。”

  随后警方打开这名女子的电脑,发现里边全是密密麻麻的文件,均为公司员工诈骗资料以及向上级汇报单位情况的信息。在证据面前,这名女子仍然试图替自己开脱:“我真不认识老总,我才来不久,以前的经理我也不知道叫什么,听说已经出国了。”

  深晚记者了解到,涉案公司有为员工配备专门作案手机以及电话卡。但是面对警方的询问,绝大多数犯罪嫌疑人一开始只报自己的手机号,在警方再三询问下,才吞吞吐吐说出作案手机号。

  经过警方现场搜查,发现公司老板许某天还没来上班。时间紧急,指挥部立即派出3名民警前往许某天居住的小区进行抓捕,深晚一名记者获准随行。

  11时55分,抓捕小组到达许某天住所楼下,正好遇到一位外卖小哥为许某天送餐。经过简单交代,外卖小哥同意配合警方行动,在他叫开门后,民警立即冲入屋内,将还在被窝里的许某天抓获归案。

  “能抽根烟吗?”许某天显得很焦虑,在得到允许后他点着了一根烟,低着头一言不发,直到把烟抽完,接着他又试探着询问能不能打电话,被民警当场拒绝。

  经过一整天奋战,警方共抓获嫌疑人近400人,冻结涉案资金4260万元,缴获作案电脑、手机1000余部,将这个大型职业化诈骗犯罪团伙连根拔起。

  那么,这个特大诈骗团伙是如何进入警方视线的呢?抓捕行动结束后,龙岗公安分局刑警大队副大队长李刚向记者揭晓了答案。

  据李刚介绍,5月24日,在市公安局开展的第六次打击整治骚扰信息违法犯罪集中行动中,龙岗公安分局依法对龙岗区坂田街道某网络技术有限公司进行搜查,发现该公司存在大量买卖公民信息的行为,当场控制该公司相关工作人员35人,缴获作案手机和电脑若干。

  当民警进一步扩线侦查时,发现该网络技术有限公司使用的“上证指数”相关软件是由深圳前海第一网络科技有限公司制作提供。民警立即顺着这个线索追挖,接着发现深圳前海第一网络科技有限公司不仅为该网络技术有限公司制作“上证指数”虚假软件,且还制作了10多个诈骗软件,并通过汇金集团等犯罪团伙面向全国招收下线诈骗团伙引诱受害人进行开户入金买涨买跌,利用100倍杠杆、修改后台数据和诱导受害人高频买卖收取高额手续费等犯罪手段,对受害人实施诈骗,涉案金额巨大。

  “这个团伙在深圳龙岗、宝安、福田、龙华以及广州都有分公司。其中总部就在淘X商务大厦这栋楼上。”李刚表示,这个团伙分为三个等级,第一级是深圳前海第一网络科技有限公司,主要负责开发软件、运营、客服(防止事主报警)以及对接资金流,第二级是负责运营总部开发出来的十几款软件的不同分公司,第三级为诈骗人员。虽然表面上三个等级互不干涉,但是实际上三个等级的人员互相配合,共同实施诈骗。

  据警方介绍,这个诈骗犯罪团伙以股民、投资人为主要目标,前期往往打着投资分析师、股市指导等旗号建立微信群。在微信群中传授交流股票,指引投资者进行投资。如果瞎打瞎摸推荐的股票涨了,在微信群里的“托”就会疯狂地发布信息,以此来迷惑投资者相信分析师能够带领他们赚钱。当微信群运营了一段时间,往往会有“老师”指引投资者,股票赚太少了,准备带投资者赚点大的。这时,投资者就陷入了诈骗的深渊。

  就这样,嫌疑人一步一步地将投资者引入该公司研发的“对赌软件”。然而,这个“对赌软件”完全是由诈骗团伙自主研发操控的,犯罪团伙成员每天通过微信群指导事主进行买卖,并对每笔买卖收取高额度的手续费。此外,犯罪团伙还通过后台实时分析,对于每日注入资金较大类型进行数据控制,以此来骗取事主的金钱。

  “假如事主投入100万元在这个‘对赌软件’,诈骗团伙初期会给投资人点甜头,之后会通过各种方式把这100万元吞噬得一干二净。”据警方初步核查,该案受骗群众近200人。

  在警方抓捕期间,深晚记者看到公司刚好有几名应聘人员,他们也当场被警方控制。

  “还好没入职,要不后果不堪设想。”王力(化名)心有余悸地说,自己之前在某知名招聘网站上看到了深圳前海第一网络科技有限公司的招聘信息,感觉这个公司还不错就过来应聘了。

  “当时我和另外一名应聘人员林云(化名)在屋子里面笔试,民警进来把我吓了一跳,没想到这居然是一家诈骗公司!”王力告诉深晚记者,自己工作五年,辗转多个企业,还没有遇到过诈骗公司,未来找工作的时候会更加慎重。而林云的遭遇和王力略有不同,他是自己在一个求职APP上发布了简历,深圳前海第一网络科技有限公司看到后主动联系让他来面试。“以后这些招聘网站、APP上的招聘信息也不能全信。”他说。

  深晚记者随后上网搜索了一下深圳前海第一网络科技有限公司的招聘信息,发现确实有不少相关内容,并且还有不少面试者在下方留言。为何这些求职网站会给诈骗公司发布招聘信息呢?平台对企业的审核是否有漏洞?带着这些问题,深晚记者联系了招聘平台的客服人员。

  某招聘网站客服告诉深晚记者,平台审核团队会在相关系统对招聘单位进行查证,通过认证后才能发布招聘信息。“如果用户有问题,可以举报这个职位,我们会反馈到审核部门;如果公司有问题,平台会对涉事公司实施封闭。”客服说。

  另一家手机APP直聘平台相关负责人则表示,平台对公司审核非常严格,要经过两层认证才能在平台发布信息。“一经发现有问题的职位,会立即给予驳回和隐藏处理。”她说,平台安全团队建立了违规公司黑名单库,如果接到用户举报、媒体报道、有关国家机关通报,相关招聘单位将直接被冻结。这位负责人还表示,招聘平台也想在发布前进行查证,不过由于自身不是执法机构、数据维度有限以及无法取得公司公开资料等原因,无法对企业是否违法进行监督、核查。